城投控股2012年年度報告

  重要提示

  一、公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

  二、公司全體董事出席董事會會議。

  三、普華永道中天會計師事務(wù)所為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

  四、公司負(fù)責(zé)人孔慶偉、主管會計工作負(fù)責(zé)人安紅軍、財務(wù)總監(jiān)王尚敢及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)鄧瑩聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。

  五、經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：公司擬定 2012 年度利潤分配方案為：以 2012 年 12 月 31 日公司總股本 2,987,523,518 股為基數(shù)，每 10 股送現(xiàn)金1.5 元(含稅)，共計分配股利 448,128,527.70 元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。本年度不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

  六、本年度報告中有涉及公司經(jīng)營和發(fā)展戰(zhàn)略等未來計劃的前瞻性陳述，該計劃不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾，請投資者注意投資風(fēng)險。

  七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？

  否

  八、是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？

  否